在日本茨城县境町，一家废弃多年的旅馆静静伫立盈通策略，门前杂草丛生，窗帘早已破败垂落。过去这里是镇上最热闹的地标之一，但如今连附近居民也忍不住摇头：“那是镇上最好的旅馆啊，现在却成了没人管的破屋子。”
而这家旅馆的现任所有者，是一位名叫林明旺的中国籍男子。他在日本注册了房地产公司，悄悄买下了这处被岁月遗忘的建筑。不过他并不是为了经营旅馆而来——警方怀疑，这只不过是他一系列“洗钱工程”的一小环。
过去三年，林明旺通过自己设立的公司，在日本全国十多个都县购买了超过40处不动产。从废弃旅馆到住宅、从山区养老院到办公楼，不少物业甚至购入后一直处于闲置状态。乍一看这些行为令人费解，但若将它们与他身上的另一项指控结合来看，一切就有了令人不寒而栗的解释。
林明旺38岁，居住在东京足立区的公司高管，曾因涉嫌为诈骗集团洗钱被东京警方以违反《有组织犯罪处罚法》起诉。而涉案金额，更是惊人——高达500亿日元，约合人民币25亿元！
据警方介绍，林某通过经营空壳公司，与日本通信运营商签订合约获取手机，然后将手机转手交予各类特殊诈骗集团以及所谓“工具屋”（为犯罪提供银行账户、通信设备的中介），收取高额手续费。除此之外，他还涉嫌将诈骗集团从受害者手中骗来的巨额资金，通过多层账户转移、隐匿，完成洗钱操作。
调查发现，仅2022年1月至2023年8月，林某等人就签下了142个手机号码，其中约38%被用于冒充警察等身份的诈骗行为盈通策略，或非法登录银行账户进行盗刷操作。
但“手机骗术”只是冰山一角。更大规模的资金疑似通过房地产投资和跨国账户流转实现了“漂白”。
警视厅与相关部门组成的联合搜查本部追查发现，大量诈骗所得被迅速转移至泰国、越南等地的银行账户。据推测，林明旺及其同伙接受当地诈骗集团委托，承担起“日本端”洗钱操作的角色：将赃款通过在日银行账户转账、取现、重汇等手段清洗，再转返原账户。
在一处位于茨城县日立市的住宅中，警方发现其已被转售给另一名中国籍男子。对方接受媒体采访时坦言，自己是经中国系不动产公司介绍购买该房产，“本想作为资产保值，但现在根本卖不出去。”这并非个例。
在一些人口稀少、地段偏远的区域，中国系买家反而出手活跃，原因耐人寻味。警方指出，这些“闲置”的不动产或许本身并无增值目的，而是作为洗钱中转站的“资产道具”存在——一种可以合理解释巨额资金去向的壳。
截至目前，警方已查明部分房地产最终也转卖给了其他中国系企业，是否形成洗钱链条仍在进一步确认中。一名调查人员直言：“从现状看盈通策略，这人可能根本没赚到钱。”
然而即使如此，林某的行为依然造成了深远影响。除了带动诈骗链条扩张，他在地方上“投下的钱”，也制造了许多空置物业、环境恶化的问题。像境町这家废旅馆所在的街角，曾经因船运繁华，如今商店街人流早已枯竭，连附近居民也疑惑：“已经没有人愿意开新店了，他们买这些地干什么？”
6月13日，日本警方宣布再次以涉嫌违反《有组罪法》中“隐匿犯罪收益”的罪名，逮捕了林明旺与另外两名中国籍男女。新一轮的指控指出，他们曾合谋将8000万日元赃款通过多个账户转移、隐匿。三人对罪行的认否尚未公开。
回看整个案情不难发现，日本的金融监管与通信制度在面对复杂的跨国洗钱网络时，也显得力不从心。而林明旺，不过是这个灰色生态系统里的日本端的操作人而已。
他的公司没有回应媒体的详细提问，只留下一句：“没有可以说明的内容。”但这场由“空壳”起步的跨国洗钱操作，正逐步揭开它庞大而冰冷的面目。而那些被洗的钱、被利用的账户、被占据的土地背后，牵动的却是一个个失守的制度漏洞——以及，更多受害者被电诈诈骗撕裂的生活。
而更让人无奈的是这样的案件，留给后来人的，却不是清白的环境，而是层层设防的门槛。“现在在日本开个法人账户，比登天还难。”很多想认真做事的华人创业者最近都感受到了。
自从这些靠“空壳公司”洗钱，开一堆银行户的老鼠屎把一锅好粥搅坏以后，日本金融机构的警觉性直线飙升，银行对外籍人士设立账户的审查越来越严，不但流程繁琐，审查周期也无限拉长。很多人从申请到被拒，往往耗了好几个月，最后两手空空、满心苦涩。
想当年日本办什么都容易，如今这些人进去“清静”了，后面真心想扎根日本、规范经营的华人，却要忍受“前人砍树，后人暴晒”的尴尬局面。
有时不是来自日本人刁难，而是有人先一步，把信用给耗尽了。
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